各位董事：

经研究，决定召开凯发com电子商务股份有限公司第二届董事会第五次会议。现将有关事项通知如下：

一、会议时间、地点

（一）时间：2021年5月21日（星期五）上午9:30-12:00 ；

（二）地点：公司大会议室（公司地址：昆明市高新区海源中路1088号和成国际A幢10楼）。

请参会人员于当日9:15前直接前往会议地点报到。

二、会议主要内容

（一）审议《公司2020年董事会工作报告》；

（二）审议《公司2020年工作报告(送审稿）》；

（三）审议《公司2020年度财务执行情况报告及2021年财务预算草案》；

（四）审议《公司2020年度股东分红的议案》；

（五）审议《公司2021年度员工薪酬（工资总额）预算的议案》；

（六）审议《关于修改公司章程中经营范围的议案》；

（七）审议《关于公司股东转让股份的议案》；

（八）审查《公司2020年度高级管理人员及财务负责人薪酬发放情况的报告》；

（九）研究公司项目建设情况；

（十）研究公司子公司发展情况；

（十一）研究公司玉溪电商运营中心的有关事宜；

（十二）研究公司撤销对“云品荟”商标异议的有关事宜；

（十三）研究公司其他重大事项。

三、参会人员

（一）出席：董事；

（二）列席：监事、经营班子成员、财务负责人、法律顾问。

四、有关事项

（一）请各参会人员于2021年5月10日（星期一）12:00前，以传真和电子邮件（邮箱ygxbgs@coopygx.com）的形式反馈参会回执。

（二）根据《凯发com电子商务股份有限公司章程》第三十二条规定：“董事会应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围”。为保证董事会议达到法定出席人数，请董事安排好工作，准时出席；若因特殊情况不能参加会议，委托其他董事代为出席的，请提交书面委托书和请假说明，并载明授权范围；若因特殊情况不能参加会议且无法委托其他董事代为出席的，请提交书面请假说明。（书面委托书和请假说明于2021年5月10日12:00前提交）

（三）参会人员交通费、住宿费自理，若需联系住宿的，请与公司联系。

特别提示：为抓实抓细常态化疫情防控工作，所有参会人员进入公司，请主动配合云南健康码、通信行程卡的查验，佩戴口罩、自觉接受体温检测登记。

凡近一个月内到达过疫情中高风险地区或身体不适，出现感冒发热、咳嗽等症状的，建议不参加本次会议；所有参会人员往返途中务必做好个人防护。

联系人: 杨  旸  13987684400

赵  璇  15925151360

张博雅  15911577154 

固定电话：0871-68333157

传    真：0871-68333400

附件：1.《参会回执》

2.《酒店预定表》

凯发com电子商务股份有限公司

2021年4月28日