凯发com电子商务股份有限公司关于召开股东大会第五次会议的通知_公示公告

凯发com电子商务股份有限公司关于召开股东大会第五次会议的通知

admin

2020-06-22 06:57:27

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各位股东：

根据《公司法》和《凯发com电子商务股份有限公司章程》的有关规定，经董事会研究，定于2020年7月10日召开凯发com电子商务股份有限公司股东大会第五次会议。现将有关事项通知如下：

一、会议时间、地点

（一）报到时间：2020年7月10日（星期五）13：00至13：50；

（二）报到地点：昆明市高新区海源中路1088号和成国际A幢10楼公司办公场所；

（三）会议时间：2020年7月10日（星期五）14:00；

（四）会议地点：公司大会议室。

二、会议主要内容

（一）审议相关议案

1.审议《公司2019年度董事会工作报告》；

2.审议《公司2019年度监事会工作报告》；

3.审议《公司2019年度财务工作报告及2020年财务预算草案》；

4.审议《公司2019年度不进行股东分红的议案》；

5.审议《关于2020年公司员工薪酬（工资总额）预算的议案》；

6.审议《关于成立凯发com云品惠科技信息有限公司（暂定名）的议案》。

（二）宣读会议决议并表决签字；

（三）领导讲话;

（四）会议其他事宜。

三、参会人员

（一）公司股东的法定代表人（法定代表人不能出席的，应签署《授权委托书》，委托代理人出席会议和参加表决）；

（二）公司董事会、监事会成员；

（三）相关领导；

（四）公司经营班子成员、财务部经理；

（五）公司法律顾问。

四、注意事项

（一）法定代表人出席会议的，应持本人身份证和单位营业执照复印件签到，并提交加盖公章的《参会回执》原件；

（二）委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和单位营业执照复印件签到，并提交以下资料:

1.授权委托书（详见附件）；

2.加盖公章的《参会回执》原件。

（三）本次会议往返交通费、餐费、住宿费由参会人员自行承担。若有需要联系住宿的，请填写酒店预订表（见附件）;

（四）请各位股东携带相关证件、资料按时参会，并于2020年7月6日（星期一）17:00前，将《参会回执》以传真和电子邮件（邮箱ygxbgs@coopygx.com）的形式报送凯发com电子商务股份有限公司办公室；

（五）特别提示：为抓实抓细常态化疫情防控工作，所有参会人员需主动配合云南健康码扫码管理，佩戴口罩、自觉接受公司体温检测登记。为了您的健康和公共安全，凡是近14天（5月30日以来）到过疫情高风险地区或接触过从北京市等地区返滇人员的，须隔离观察14天后，方可参加本次会议；凡身体不适，出现感冒发热、咳嗽等症状的，建议不参加本次会议；所有参会人员往返途中务必做好个人防护。